截至2025年6月6日收盘，苏能股份(600925)报收于5.09元，较上周的5.07元上涨0.39%。本周，苏能股份6月5日盘中最高价报5.11元。6月3日盘中最低价报5.05元。苏能股份当前最新总市值350.64亿元，在煤炭开采板块市值排名7/30，在两市A股市值排名392/5148。
【公司公告汇总】取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计合规委员会行使【公司公告汇总】补选陈伟东、张雷为非独立董事，杨思光为独立董事【公司公告汇总】聘任解庆典为公司安全总监【公司公告汇总】召开2025年第二次临时股东大会审议多项议案江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年6月4日召开，审议通过了以下议案：- 取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计合规委员会行使，该议案需提交股东大会审议。- 修订公司部分内控制度，同样需提交股东大会审议。- 补选陈伟东先生和张雷先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名委员会已审核通过。- 补选杨思光先生为第三届董事会独立董事候选人，提名委员会已审核通过。- 聘任解庆典先生为公司安全总监。- 提请召开2025年第二次临时股东大会。
江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会第七次会议于2025年6月4日召开，审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为4票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。
江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知江苏徐矿能源股份有限公司将于2025年6月20日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅。会议审议议案包括：- 取消监事会、修订《公司章程》的议案；- 修订部分内控制度的议案；- 补选第三届董事会独立董事候选人的议案；- 补选第三届董事会非独立董事候选人的议案。
江苏徐矿能源股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告近日，江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会收到1名非独立董事、2名高级管理人员的书面辞职申请。陈清华辞去非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，何亚辞去总工程师职务，汪卫东辞去安全总监职务，均因工作调整，辞职自送达董事会之日起生效。为确保董事会规范高效运作，公司第三届董事会第十二次会议审议通过补选陈伟东、张雷为非独立董事候选人，杨思光为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。同时，会议审议通过聘任解庆典为公司安全总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
江苏徐矿能源股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告江苏徐矿能源股份有限公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及部分内控制度的议案。主要修订内容包括：- 取消监事会，设立审计合规委员会，行使原监事会职权；- 调整股东大会、董事会、股东会等机构的职权和议事规则；- 明确公司法定代表人由董事长担任；- 更新公司经营范围；- 增加对控股股东、实际控制人的规定；- 调整公司利润分配政策等。上述修订尚需提交股东大会审议，审议通过后生效。
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